По требованию Ахтубинской городской прокуратуры устранены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка исполнения хозяйствующими субъектами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в нарушение п.9 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" хозяйствующий субьект, осуществляющий деятельность в сфере риэлторских услуг, не зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.

По факту выявленных нарушений городской прокуратурой в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которого предприниматель привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

В результате принятых мер реагирования индивидуальный предприниматель зарегистрировал личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.