В Астрахани расследуется уголовное дело по факту незаконного образования 63 юридических лиц

Следственной частью Следственного управления региональной полиции расследуется уголовное дело в отношении пятерых астраханцев и одного жителя Пермского края в возрасте от 33 до 49 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование юридического лица).

«Полицией и Федеральной службой безопасности установлено, что они занимались созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции», - рассказал следователь Ержан Тайлянов.

Сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ и Федеральной налоговой службы было задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. В ходе следствия выявлено ещё двадцать семь фактов незаконного образования юридических лиц. Установлены заказчик, координаторы и низшие звенья данной группы, действовавшей по предварительному сговору.

К подозреваемым применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. За данное противоправное деяние законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области