Астраханская компания обналичивала деньги через фирмы-однодневки в Рыбинске

Прокуратура Астраханской области сообщила своим коллегам из Рыбинска Ярославской области, что в 2016 году со счетов предприятия, расположенного в Москве, на расчётный счёт организации-контрагента в Астраханской  области перечислялись денежные средства в качестве оплаты за поставленные строительные материалы. В свою очередь астраханская компания без каких-либо договоров переводила деньги на счета 8 фирм, зарегистрированных на территории Рыбинска с целью их дальнейшего обналичивания. Проведённая проверка показала, что фактически организации в Рыбинске свою деятельность не осуществляли, а сведения о них внесены в единый государственный реестр юридических лиц через подставных лиц. По данным фактам  Рыбинской городской прокуратурой возбуждены  8 уголовных дел за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица, сообщили в пресс-службе ведомства.