В Астрахани полицейские выявили факт легализации имущества в особо крупном размере, полученного в результате совершения мошенничества

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Астраханской области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, возбуждённого следственными органами Следственного комитета в отношении местного жителя 1959 года рождения. Он обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств, в сфере предпринимательской деятельности.

Полицией установлено, что в июне 2013 года астраханец, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, похитил имущество одной из многопрофильных фирм. Он ввёл в заблуждение должностных лиц этой  организации и заключил с её руководством договор купли-продажи. Предметом стал комплекс зданий на базе, предназначенной для хранения и перевалки нефтепродуктов, которая расположена в Приволжском районе Астраханской области.

Мужчина, зарегистрировав право собственности, пообещал выполнить условия договора. В соответствии с данным документом, за административно-бытовое здание, котельную и различные емкости покупатель должен был заплатить 40 миллионов рублей. Однако деньги на счёт продавца так и не были перечислены, чем ему был причинён ущерб.

«При проведении оперативных и следственных мероприятий в действиях обвиняемого был выявлен состав ещё одного преступления – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - рассказала начальник отдела по расследования преступлений в сфере экономики Следственной части Следственного управления УМВД России по Астраханской области Надежда Савенкова.

Для легализации доходов он использовал закрытое акционерное общество из Орловской области, фактически не осуществлявшее какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Злоумышленник за сумму, в 2 раза превышающую первоначальную стоимость, фиктивно реализовал знакомому директору т.н. фирмы-«однодневки» комплекс зданий, полученный в результате мошеннических действий. С помощью финансовых операций последний перечислил на счёт обвиняемого 83 миллиона рублей. Это было сделано в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.

В настоящее время работа правоохранительных органов по установлению и документированию всех обстоятельств совершения данных преступлений продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области