Житель Астрахани предстанет перед судом за присвоение и отмывание денежных средств

Следственной частью Следственного управления УМВД России по г.  Астрахань завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух эпизодов  мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. 

Полицией установлено, что с марта по июнь 2014 года он, являясь  директором одного из мебельных салонов, заключил от имени  индивидуального предпринимателя – владельца магазина, договоры  поставки и заказов кухонной мебели, а также встраиваемой бытовой  техники. Злоумышленник не отразил это в соответствующем журнале учета  и не передал договоры в отдел по работе с клиентами. Сделано это было  с целью присвоения денег потерпевших в сумме 204 тысяч рублей.

Не  получив обещанные товары, они обратились в органы внутренних дел. Как выяснилось, в дальнейшем обвиняемый решил в целях придания  правомерного вида владению частью похищенного в размере 129 тысяч  рублей осуществить с ним финансовые операции путём перечисления  переводов на расчётные счета кредитных организаций в счёт погашения  ранее полученных им кредитов.  

Уголовное дело по фактам присвоения вверенного имущества с причинением значительного ущерба, совершенного с использованием служебного  положения, а также отмывания полученных денег направлено в суд для  рассмотрения по существу.

За данное преступление действующим  законодательством предусмотрено до 6 лет лишения свободы. Пресс-служба УМВД России по Астраханской области