Астраханец создавал фирмы-однодневки для обналичивания денег

В Астрахани состоится суд в отношении астраханца, обвиняемого в осуществлении банковских операций без регистрации или без специального разрешения с получением дохода в крупном размере и образование группой лиц по предварительному сговору юридического лица через подставных лиц.

Следствие установило, что астраханец, совместно с неустановленными лицами в период с марта 2014 года по декабрь 2017 года осуществлял незаконные финансовые операции, связанные с обналичиванием денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, вопреки требованиям ФЗ РФ «О банках и банковской деятельности», регламентирующего осуществление подобных действий только при наличии специального разрешения (лицензии). В результате совершения указанного преступления Е. незаконно получен доход в размере более 2 800 000 рублей.

Помимо этого, совместно с теми же лицами, в указанный период нашел 4 местных жителей, согласившихся за денежное вознаграждение выступить номинальными учредителями и руководителями создаваемых юридических лиц, в результате чего злоумышленники получили контроль над расчетными счетами 9 фирм-однодневок, ни одна из которых не осуществляла реальной хозяйственной деятельности.

Прокуратурой Астраханской области уголовное дело направлено в Советский районный суд г.Астрахани для рассмотрения по существу.