Как установило следствие, с 2009 по 2010 год на счет обвиняемого поступили более 73 млн рублей. Согласно налоговому законодательству, данная сумма облагается налогом, но обвиняемый не задекларировал этот доход и таким образом не заплатил в бюджет государства более 9,5 млн рублей. Это было установлено налоговой инспекцией в ходе выездной проверки. В настоящее время расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.