В отношении директора фирмы ООО «КГК», а также руководителя ООО «Марис», возбуждены уголовные дела. Их подозревают в уклонение от уплаты налогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

Как выяснило следствие, с 2017 по 2019 годы директор ООО «КГК», осуществляя деятельность по строительству водных сооружений, привлек в качестве посредника директора ООО «Марис». Тот в свою очередь подыскал организацию и обеспечил документооборот с завышенной стоимостью приобретаемого оборудования на сумму более 296 миллионов рублей. Учитывая тот факт, что реальная стоимость данного оборудования не превышала 81 миллиона рублей.

С помощью этих махинаций подозреваемый смог снизить налогооблагаемую базу и умудрился скрыть от налогов более 40 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.